मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के दो और सहयोगियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित धन शोधन मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के दो और सहयोगियों को गिरफ्तार किया।

सत्येंद्र जैन के इन साथियों की पहचान अंकुश जैन और वैभव जैन के रूप में हुई है। उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंकुश और वैभव दोनों को बाद में ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

ईडी द्वारा सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किए जाने के करीब एक महीने बाद यह कदम उठाया गया है। दिल्ली के मंत्री को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था।
धनशोधन मामले में दिल्ली के मंत्री की मदद करने वालों में अंकुश जैन और वैभव जैन भी शामिल हैं।

उनके अलावा, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जी एस मथारू (लाल शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष जो प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाते हैं), योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), ईडी ने जानकारी दी है कि सत्येंद्र जैन की मदद के लिए अंकुश जैन और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के ससुर भी ईडी के रडार पर हैं।

मामले में, ईडी ने 6 जून को सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दिन भर की छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे। एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पद धारण करते हुए संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

सीबीआई ने सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।