ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित कथित हवाला लेनदेन के सिलसिले में गिरफ्तार किया।

ईडी की एक विशेष टीम ने दिल्ली में उनके घर पर छापेमारी के बाद जैन को गिरफ्तार किया। गृह और स्वास्थ्य के अलावा, जैन के पास आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिजली, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास और बाढ़ और सिंचाई और पानी के विभाग हैं।

ईडी द्वारा यह कार्रवाई इस साल अप्रैल में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कुर्क करने और आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य को दर्ज करने के बाद हुई है।

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों को प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे।

जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाई थीं या खरीदी थीं। उसने कथित तौर पर कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 मुखौटा कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये के काले धन का शोधन भी किया।

कथित तौर पर जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए।

ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान हस्तांतरित करती थीं और ये कंपनियां बाद में, शेयर खरीदने के बहाने, कानूनी साधनों का उपयोग करके जैन को “पैसे वापस भेजती हैं”। कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का धन शोधन किया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जब आयकर विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया, तो जैन ने वैभव जैन और अंकुश जैन के बेनामी नामों पर आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) 2016 के तहत 16.39 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में काले धन को आत्मसमर्पण कर दिया।

नवंबर 2019 में, गृह मंत्रालय ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।