दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के यहाँ से 2.82 करोड़ नकद और 133 सोने के सिक्के जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके करीबी सहयोगियों के यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.82 करोड़ रुपये से अधिक और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी रखने के लिए ईडी ने एक बयान में कहा प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के परिसरों में 6 जून को की गई एक दिन की छापेमारी के दौरान गुप्त स्रोतों से पीएमएलए के तहत 2.82 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए।
आप (आम आदमी पार्टी) के नेता सत्येंद्र जैन 1 जून से ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

आप मंत्री पर ईडी द्वारा “आय से अधिक संपत्ति” रखने का आरोप है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे।

ईडी ने दावा किया कि जैन ने दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाईं या खरीदीं और उनके माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन का शोधन किया।